Internal Audit

內部稽核組織及運作

隸屬部門:董事會

人員配置狀況:內部稽核主管1人,專任稽核人員3人,共4人。

執行運作狀況:


1.
稽核工作以董事會通過之年度稽核計畫執行,並視需要執行專案稽核。透過例行及專案稽核之執行,提供管理階層掌握內部控制功能運作狀況,確保內部控制制度確實運行。


2.
內部稽核人員透過出具稽核報告,定期向監察人及董事會報告執行結果,並追蹤改善情形,以協助董事會達成既定目標。


3.
稽核部敦促各單位執行自行檢查,以建立公司自我監督機制,並彙整自行檢查結果據以報告董事會,作為評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。